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世界杯开盘买球网站 关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

 

 

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关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

 


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任



一、 会议召开基本情况 

(一) 股东大会届次

本次会议2022第一临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2022年1月13日09:00至12:00

(六) 出席对象

1. 公司全体股东或其委托代理人

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于预计2022年度日常性关联交易额度》议案

详见公司同日在/求实智能网页发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号为:2021-013)。

(二) 审议《关于向金融机构申请融资不超过4000万议案

       世界杯开盘买球网站(以下简称“公司”) 因经营与业务发展需要,公司及其下属子公司2022年拟向金融机构申请融资,融资金额累计不超过人民币4000万元,具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要,为自身发展补充流动资金,有利于提高公司资金管理灵活性,改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极影响,是合理的、必要的,不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》(公告编号:2021-014)。

三、 会议登记办法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

(二) 登记时间:2022年1月13日上午8:30至9:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式:联系人:谢新春

联系地址:厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园59号求实科技大厦

邮政编码:361100

联系电话:0592-2950158

传真:0592-5365222

(二) 会议费用:自理

五、 备查文件目录

世界杯开盘买球网站第四届董事会第三次会议决议

《世界杯开盘买球网站第四届监事会第三次会议决议》

 

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  董事会

 2021年12月27日


时间

2021-12-27


栏目

公司公告


作者

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